У Херсонській області правоохоронці розслідують справу про заволодіння корпоративними правами та майном підприємства. Щоб отримати контроль над компанією підозрюваний використав підроблені документи.
Про це повідомляє видання “Інтент”, з посиланням на ухвалу Заводського районного суду Миколаєва.
Йдеться про розслідування справи про привласнення корпоративних прав та майна місцевої компанії – Товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Новабудова".
За даними слідства, громадянин Молдови упродовж травня 2019 року, використав підроблені документи, аби отримати частку в статутному капіталі та майнові права на нерухоме майно компанії. Діяв він з корисливих мотивів.
У середині травня 2019 року підозрюваний склав та подав до державних органів свідомо підроблений договір купівлі-продажу 100% частки у статутному капіталі підприємства та акт прийняття-передання цієї частки, зазначають правоохоронці.
На підставі цих документів державні реєстратори провели перереєстрацію підприємства та офіційно змінили засновника. Чоловік отримав повний контроль над компанією.
Згодом він подав рішення до районної державної адміністрації про зміну місцеперебування компанії та керівництва. Завдяки цьому він зумів розпоряджатися майном підприємства без обмежень. Через ці дії колишньому власнику підприємства була завдана матеріальна шкода на понад 2,9 мільйона гривень.
Правоохоронцям відомо, що підозрюваний переховується від слідства за межами України та оголошений у міжнародний розшук. Відповідно до даних прикордонної служби, він виїхав у Молдову в серпні 2019 року через пункт пропуску та досі не повернувся.
Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 206-2 Кримінального кодексу України (протиправне заволодіння майном підприємства шляхом використання підроблених документів) чоловіку повідомили 11 квітня 2025 року.
Слідчий суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у разі затримання чоловіка.
- Компанія “Терен” 7 жовтня отримала замовлення на роботи у найпростішому укритті в Херсоні. Сума договору – 3 581 503 гривні. У кошторисі вартість будматеріалів вища за ринкову.
Джерело – Вгору