Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, які діяли у складі організованої злочинної групи та обвинувачуються у вчиненні ряду шахрайств, зокрема — щодо іноземної компанії.Про це звітує пресслужба Херсонської обласної прокуратури.
Слідством установлено, що організатором злочинної схеми є 54-річний уродженець Вірменії. Його дії полягали у використанні підконтрольних фіктивних підприємств і укладанні удаваних правочинів з іноземними контрагентами.
Для реалізації злочинного плану у 2016–2018 роках він встановив контроль над низкою українських підприємств, які на той момент не здійснювали реальної господарської діяльності. Не пізніше квітня 2021 року зловмисник сформував стійке злочинне об’єднання, до складу якого увійшли ще двоє осіб.
Організатор координував дії учасників групи: розподіляв ролі, підбирав фіктивні підприємства, укладав удавані договори та контролював розподіл привласнених коштів. Один зі спільників виконував роль «директора» підставних компаній — безпосередньо контактував із потерпілими та вводив їх в оману. Інший займався виготовленням підроблених документів і допомагав у легалізації незаконно здобутих грошей.
У липні 2021 року фігуранти, використовуючи схему шахрайства, заволоділи коштами приватного підприємства з Литовської Республіки — понад 13 тисяч євро. Вони запропонували представникам іноземної компанії нібито вигідну угоду щодо купівлі пиломатеріалів, організували інсценовану демонстрацію діяльності лісопереробного підприємства та уклали фіктивний контракт. Після отримання передплати на підконтрольні рахунки кошти були привласнені.
Упродовж 2021 року організована група скоїла щонайменше три епізоди шахрайств, спрямованих на заволодіння коштами як українських, так і іноземних компаній.
Наразі обвинувальний акт стосовно всіх трьох фігурантів скеровано до суду. Їхні дії кваліфіковані як шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України).
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в установленому законом порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.