За даними пресслужби поліції Республіки Кіпр, операція тривала приблизно рік.
За словами поліції, злочинну мережу з відмивання грошей, очолювали два брати родом з України, що отримали “золоті” паспорти і проживали в Лімасолі.
Очевидно, що мова йде про херсонських бізнесменів Владлена та Геннадія Гіріних, а також членів їх родин, про затримання яких МОСТ писав ще у листопаді.
Як написано в пресрелізі, під керівництвом херсонських бізнесменів, громадяни третіх країн доставляли готівкові кошти з різних країн Європи на Кіпр.
В операції YUZUK брали участь органи влади Кіпру, Хорватії, Франції, Німеччини, Словенії та Іспанії. 28 жовтня 2024 року були одночасно здійснені арешти в Іспанії, Франції та Словенії. На Кіпрі було видано 13 ордерів на обшук житлових і комерційних приміщень. Кіпрським поліцейським допомагали Європол і влада Іспанії.
Під час обшуків у Лімасолі було виявлено понад 650 тисяч євро готівкою та велику кількість коштовностей. Для розслідування вилучено мобільні телефони, гаджети та банківські документи. Влада Кіпру заморозила близько 24 млн євро в криптовалюті та конфіскувала шість розкішних автомобілів загальною вартістю понад 650 тисяч євро. Відділ з боротьби з відмиванням грошей (MOKAS) конфіскував 14 квартир на суму понад 7 млн євро.
У рамках міжнародної операції YUZUK:
- заарештовано 23 підозрюваних (20 в Іспанії, 1 у Франції та 2 у Словенії);
- 17 підозрюваних притягнуто до відповідальності;
- проведено 91 обшук у будинках і комерційних приміщеннях (77 в Іспанії, 1 у Франції та 13 на Кіпрі);
- вилучено 8,2 млн євро готівкою;
- заморожено 27 млн євро у криптовалюті;
- заарештовано або заморожено 2 млн євро на банківських рахунках;
- конфісковано 36 транспортних засобів, включаючи автомобілі класу люкс;
- вилучено або конфісковано нерухомість, розкішні годинники, коштовності та електронні пристрої.
“Частина громадян Китаю також брала участь у цій мережі, надаючи послуги з відмивання грошей”, – йдеться у повідомлені.
Мережа пропонувала каталог послуг “злочин як сервіс”, який використовували російськомовні та азіатські злочинні елементи, залучені до незаконного обігу наркотиків, ухилення від сплати податків або контрабанди нелегальних товарів. Ці злочини переважно здійснювалися в Іспанії.
Європол також зазначив, що підозрювані зловживали статусом тимчасового захисту, наданим ЄС українським біженцям із 2022 року, а також іншим громадянам, постраждалим від війни Росії проти України. Послугами Гіріних користувалися також біженці із України, які привезли до Європи свої заощадження готівкою, щоб убезпечити їх від наслідків війни.
Злочинна група користувалася виключеннями, створеними для полегшення переказу грошей між юрисдикціями, переміщуючи великі суми готівки без детального допиту або ретельної перевірки під час митних процедур.
“Декларуючи великі суми як частину майна, “грошові мули”, частина яких були членами сімей кримінальних лідерів, регулярно подорожували між Іспанією, Кіпром, Францією та іншими країнами”, — пояснив Європол.
Після арешту кількох кур’єрів, що перевозили готівку, злочинна мережа змінила методи роботи. Вона перейшла від фізичного переміщення грошей до операцій із криптовалютами, що ускладнило виявлення фінансових потоків.
За попередніми оцінками, з березня 2023 року по лютий 2024 року було переміщено щонайменше 75 млн євро.
Сергій Нікітенко, Мост