По данным следствия, подозреваемый перечислил более четырех миллионов российских рублей на счета «таможенных органов» оккупационной власти Крыма.Как сообщалось ранее, Служба безопасности Украины задержала скандального бизнесмена Араика Амирханяна по подозрению в финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя. Он также подозревается в причастности к ряду прочих преступлений.
Как сообщает пресс-служба СБ, задержание состоялось 19 июня.
«Следователями СБУ задержан гражданин Украины Амирханян Араик Хачикович по подозрению в финансировании действий, направленных на свержение конституционного строя из корыстных побуждений, организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем мошенничества, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст.190, ч. 3 ст. 332, Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.
Утверждается, что в дальнейшем была установлена причастность задержанного к прочим преступлениям, в том числе совмещенным с насилием над потерпевшими. Суд выбрал Амирханяну меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщается на сайте СБУ, оперативники установили, что злоумышленник, через подконтрольные субъекты хозяйствования осуществил перечисление средств в размере более четырех миллионов российских рублей на счета так называемых «таможенных» органов оккупационной власти Крыма.
В то же время он, находясь в сговоре с чиновниками АМКУ, совершил противоправное блокирование более двухсот публичных закупок по ремонту и строительству автомобильных дорог общей стоимостью более двадцати миллиардов гривень.
Сотрудники СБУ задержали владельца скандальной фирмы «Полтавабудцентр» Араика Амирханяна. Произошло это в здании Антимонопольного комитета Украины в день проведения административной коллегии. Подробности задержания неизвестны.
Отметим, что АМКУ наложил на компанию «Полтавабудцентр» штраф в размере 7,8 миллионов гривен.
«Полтавабудцентр» - компания с нулевым уставным капиталом. В прошлом году она стала фигурантом уголовного дела, которое расследует СБУ. Как указано в одном из судебных постановлений, «Полтавабудцентр» входит в ряд компаний, по мнению следствия, чья деятельность направления на присвоение бюджетных средств Государственного дорожного фонда, путем использования некачественных материалов и завышения их стоимости.
Еще одно уголовное дело фирмы «Полтавабудцентр» открыли по ремонту дороги «Надеждовка – Разлив», которую лично ездил инспектировать экс-глава обладминистрации Андрей Гордеев. По мнению правоохранителей, сумма растраты составляет около 15 миллионов гривен.
Фирма регулярно получала подряды от Херсонской ОГА. Общая сумма договоров составила более чем 789 миллионов гривен.
В апреле СМИ со ссылкой на полицию сообщали, что Амирханян вместе с «титушками» ворвался в офис Автодора в Одессе и был задержан. Кроме того, с 2017 года его якобы разыскивали в деле об умышленных телесных повреждениях.
По материалам УНИАН