Оперативники областного управления противодействия преступности в сфере экономики УМВД разоблачили двух организаторов схемы, по которой осуществляли контрабандное перемещение товаров через таможенный пост «Херсон-центральный» Херсонской таможни.
В процессе документирования конвертационного центра было разоблачено двух частных предпринимателей. Они зарегистрировали пятнадцать фиктивных предприятий, с помощью которых было организовано контрабандное перемещение товаров через государственную границу Украины, в том числе на временно оккупированную территорию АР Крым, на общую сумму 300 млн. гривен.
Через указанные предприятия оформлялась финансово-хозяйственная документация, необходимая для проведения экспортно-импортных операций, с целью искусственного представления о наличии производства и товарооборота у предприятий-экспортеров, перед контролирующими и правоохранительными органами.
01.07.2015 во время санкционированных обысков частных субъектов хозяйствования правоохранителями изъято бухгалтерскую документацию, подтверждающую финансово-хозяйственные операции по незаконному перемещению товаров через государственную границу на временно оккупированную территорию, 57 печатей и штампов субъектов хозяйствования (в том числе контролирующих государственных органов), компьютерная техника, банковские пластиковые карточки и чековые книжки.
Проводятся следственные действия по установлению дополнительных фактов и круга лиц, причастных к противоправной деятельности.