По
приговору Херсонского городского суда организатор конвертационного
центра, который с 2016 года находился в международном розыске, признан
виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27, ч.2
ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство), ч .5
ст.27, ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных
платежей), ч.1 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных
преступным путем) УК Украины и назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с конфискацией имущества с применением положений ст. 75 УК Украины с испытательным сроком 2 года, штрафа в размере 340 000 грн. и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 2 года.Работники оперативного управления Главного управления ГФС в Херсонской области завершили проведение оперативно - розыскных мероприятий по поиску организатора преступной группы с "конвертации" денежных средств, незаконного формирования налогового кредита по НДС, валовых расходов для предприятий реального сектора экономики и получения незаконного дохода от занятия фиктивным предпринимательством.
В феврале этого года сообразительного гражданина - организатора "конверта", который скрывался в разных регионах Украины и за рубежом, разыскали налоговые милиционеры, которые немедленно сообщили о подозрении и наложили арест на имущество на общую сумму 8,9 млн.грн. для погашения нанесенных государству убытков. В феврале же этого года возбуждено уголовное производство по признакам ч.2 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч.1 ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) с обвинительным актом было направлено в суд для рассмотрения и принятия решения.
Гражданский иск в интересах государства в лице Херсонской ОГНИ ГУ ГФС в Херсонской области в размере почти 9,7 млн. грн. удовлетворены в полном объеме.