При этом указанные лица со времени основания хозяйства и до его закрытия не имели к деятельности хозяйства ни какого отношения, от деятельности не получали никаких доходов.
Факт легализации доходов, полученных преступным путем, председателем фермерского хозяйства установили сотрудники ГНА области. В феврале 2009 года, достоверно зная о незаконном отчуждении земель, руководитель передает в аренду другому предприятию 21,77 га стоимостью 138 тыс. грн. Заключенный договор аренды противоречил Закону Украины “Об аренде земли” и Земельному кодексу Украины и не имелгосударственной регистрации.
По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст.364 и ч.1 ст.209 КК Украины.
По приговору суда председатель фермерского хозяйства осужден на 4 года лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на 2 года.