На Херсонщині судитимуть трьох людей, які ошукали підприємців із Литви, Угорщини та Азербайджану на майже 1,3 мільйона гривень. Підозрювані 54-річний житель Сумської області, 38-річний киянин та 46-річний херсонець.
Про це йдеться на сайті поліції Херсонської області.
Слідчі встановили, що житель Сумської області отримав контроль над двома приватними підприємствами у Херсоні та Київській області, коли ті фактично згорнули свою колишню господарську діяльність. До шахрайської схеми він залучив 38-річного киянина та 46-річного жителя Херсона.
Підозрювані із використанням контрольованих фірм фіктивно продавали товари українського виробництва виключно іноземним підприємцям. Укладені договори були на чималі суми в доларах або євро. Українці отримували на рахунок певну передоплату – понад десятка тисяч валюти – та після цього переставали виходити на зв’язок із закордонними покупцями.
У дописі йдеться, організатор підібрав реальне українське підприємство із продажу пиломатеріалів, та приїхав до керівництва як покупець. Киянин розмістив в мережі Інтернет відповідне оголошення, вказавши вигадані персональні дані та свій контактний номер телефона. Також під час спілкування з потенційними покупцями він представлявся керівником підприємства-продавця. Розміщене оголошення зацікавило підприємця з Литви. Враховуючи суму майбутнього договору, він направив до України своїх представників. У визначений день "керівник" зустрів іноземних делегатів та безперешкодно забезпечив огляд території на реальному підприємстві.
Житель Херсона у цей час підготував фіктивні документи, зокрема, бланк контракту між однією з підконтрольних організатору фірм та литовським підприємством, сертифікати якості, митну, платіжну, товаро-транспортну та іншу необхідну документацію, яку відправили закордонному покупцю. Після цього останній перерахував визначену суму в розмірі 13230 євро як передплату. Після чого українські "партнери" перестали виходити н зв’язок.
Потерпілим від шахрайської схеми став також підприємець з Угорщини. Він довірився українцю, й псевдоконтракт на покупку лісоматеріалів коштував йому 12200 доларів. Крім цього, учасники групи виманили з азербайджанського підприємця завдаток у 20000 доларів за фіктивний продаж курячих яєць.
Свою діяльність українці розпочали навесні 2021 року. За пів року правоохоронці викрили їх та затримали. Загальна сума завданих потерпілим збитків за курсом НБУ на той час сягнула 1292702 гривні. Їм інкримінували заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, організованою групою, у великих розмірах.
Наразі обвинувальний акт скерували на розгляд суду. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі, інформують у відомстві.
Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у WhatsApp,
Джерело – Суспільне
