Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.
Важливо: у законопроєкті чітко зафіксовано, що до реєстру не передаватимуться відомості про рух і залишки коштів за рахунками громадян, а також дані про вміст банківських сейфів. Також не передбачено жодних обмежень або затримок у проведенні фінансових операцій фізичними особами у зв'язку з запровадженням реєстру.
Які дані передадуть до реєстру
- дата відкриття/закриття банківського рахунку, рахунку у цінних паперах, платіжного або іншого рахунку чи електронного гаманця
- вид та номер рахунку, що містить номер IBAN
- ПІБ власника рахунку або індивідуального банківського сейфа
- дані про установу, в якій відкритий рахунок чи сейф
- номер та дата договору про надання індивідуального банківського сейфа (дату початку та строк дії, дату припинення договору, дані про осіб, які мають доступ до сейфа)
Додаткові положення законопроєкту
- створення Реєстру кінцевих бенефіціарних власників трастів або інших подібних правових утворень під адмініструванням ДПС
- удосконалення процедури верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб
- впровадження ефективних санкцій за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу
- створення механізму захисту викривачів у сфері фінмоніторингу
- розширення переліку суб'єктів, зобов'язаних звітувати про підозрілі фінансові операції, зокрема додавання довірчих власників трастів і торговців культурними цінностями, які проводять операції через "вільні порти" на суми понад 400 тисяч гривень
Мета законопроєкту
"Приєднання України до SEPA дозволить громадянам та бізнесу здійснювати перекази у євро між європейськими країнами надзвичайно швидко, без додаткових комісій та за чітко встановленими правилами", – наголосили в Уряді.
Хвиля
