ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:50 15/04
"Директору" кримського музею оголосили підозру за викрадення майже 11 тисяч експонатів з Херсона      
07:48 15/04
Окупаційного директора кримського музею підозрюють у вивезенні майже 11 тисяч експонатів з Херсона      
07:36 15/04
У Херсоні внаслідок російських дронових атак загинули двоє людей      
07:31 15/04
Вона у Вільному — він в окупації: історія родини з Херсонщини, яку розділила війна      
07:30 15/04
«Смартфон без проблем»: у Херсоні проводять заняття для людей літнього віку      
07:27 15/04
Військові РФ убили двох водіїв у Херсоні      
07:18 15/04
Російські обстріли пошкодили понад 50% водомереж Херсона, – Шанько      
07:12 15/04
У Херсоні 68 переселенців отримають по 2 мільйони гривень на житло      
06:45 15/04
Українські морпіхи атакували окупантів FPV-дронами у Скадовську (відео)      
06:36 15/04
Херсонський боксер посів п’яте місце на Кубку Київської області      
06:15 15/04
Херсон розквітає під обстрілами: сила життя і весни попри війну (фото)      
06:00 15/04
У Херсоні планують встановити модульні котельні для стабільного опалення, - ХМВА      
05:39 15/04
Майже все лівобережжя Херсонщини знову залишилось без світла      
05:38 15/04
Армія РФ атакувала 39 населених пунктів Херсонщини: загинула людина, 13 поранених      
05:36 15/04
Ворог вкрив вогнем 39 міст та сіл Херсонщини: загинула людина, ще 13 – поранені      
05:24 15/04
На Херсонщині працівницю ЦНАП підозрюють у махінаціях із землею на майже 2 млн грн      
05:19 15/04
Ранкова атака дрона по Херсону: у Дніпровському районі поранений чоловік      
05:10 15/04
Через вчорашні російські обстріли Херсонщини постраждали 13 людей      
05:06 15/04
Атаки дронів у Херсоні та Білозерці, евакуація з небезпечних зон. 1512 день війни: основні події у Херсонській області      
05:00 15/04
За стандартами безбар’єрності: благодійники анонсували новий етап відбудови в селах Бериславського району      
20:05 14/04
Незаконно зареєструвала державні землі на майже два мільйони гривень: поліція повідомила херсонці про підозру      
19:22 14/04
Якою буде погода на Херсонщині 15 квітня      
18:57 14/04
"Працюємо, як один організм". Військовий на псевдо "Реб" розповів про службу в аеророзвідці на Херсонщині      
18:17 14/04
У Білозерці на Херсонщині через атаки російських безпілотників поранені двоє людей      
17:51 14/04
На Херсонщині обиратимуть представника до Ради ветеранів: хто серед кандидатів      
17:00 14/04
День 1511. 14 квітня. Що обговорюють херсонці у соцмережах      
16:40 14/04
"Не знаю, як тут зараз жити". Херсонці про пожежу у будинку після атаки російського безпілотника      
16:23 14/04
Окупанти допускають використання медуз Азовського моря в їжу      
16:16 14/04
На захист критичної інфраструктури Херсонщини витратять ще понад 64 млн грн      
16:02 14/04
Чи очікувати магнітні бурі 15 квітня 2026 року?      
15:31 14/04
У РФ засудили українця нібито за спробу підірвати спостережний пост на окупованій Херсонщині      
15:15 14/04
Херсонські каратисти вибороли призові місця на європейських змаганнях      
15:09 14/04
Масова загибель лебедів у Генічеську: узбережжя Азовського моря вкрите тілами птахів — ЦНС      
15:08 14/04
Підпалив будинок, щоб приховати вбивство. У Херсоні поліція затримала підозрюваного      
15:00 14/04
Майже пів сотні сімей з Херсонщини отримають 63 млн грн компенсації за знищене житло      
14:45 14/04
Під ворожим прицілом – лікарні, школи, житлові будинки, авто: як минув день на Херсонщині      
14:41 14/04
У Херсоні затримали квартиранта, якого підозрюють у вбивстві господаря будинку      
14:37 14/04
На Херсонщині оголосили підозру російському стрільцю за катування цивільних у Біляївці та Любимівці      
14:33 14/04
У Великій Олександрівці на Херсонщині вибухнув збитий російський "Shahed". Поранена жінка      
Все новости

Архив публикаций

«    Апрель 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
СПЕЦТЕМЫ


    Банки посилять контроль клієнтів: які документи українців перевірять

    Фіктивні документи

    Національний банк України надав банкам рекомендації

    В Україні банки виявлятимуть фіктивні документи під час перевірки клієнтів.

    Національний банк України надав банкам рекомендації щодо виявлення фіктивних документів, які клієнти надають на запит банку з метою проведення належної перевірки.

    У листі зазначається, що надання клієнтами фальшивих документів створює серйозну загрозу для банків, оскільки їхні послуги можуть використовуватися для легалізації незаконних доходів, підтримки терористичних організацій або інших злочинних дій.
    Українські банки
    Для мінімізації цих загроз Національний банк радить банківським установам обмінюватися інформацією про фінансові операції за рахунками клієнтів, щодо яких виникли підозри у наданні підроблених документів. При цьому особливо наголошується, що інформація, яка є банківською таємницею, може бути розкрита лише за наявності згоди самого клієнта.

    Крім того, у листі наведено приклади можливих джерел для перевірки/підтвердження достовірності отриманої інформації. Зокрема, для перевірки достовірності наданої клієнтом фінансової звітності банк може використовувати фінансову звітність підприємств, що міститься на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних.

    У листі також зазначається, що банк повинен ухвалювати рішення щодо необхідності перевірки автентичності документів, наданих клієнтом, спираючись на ризик-орієнтований підхід. Особливо це стосується випадків, коли клієнт проводить або має намір провести фінансові операції на незвично великі суми, або коли загальний обіг коштів не відповідає звичайній діяльності цього клієнта.




    Похожие публикации

    Добавьте комментарий




    0"/>

    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    07:50 15/04
    "Директору" кримського музею оголосили підозру за викрадення майже 11 тисяч експонатів з Херсона      
    07:48 15/04
    Окупаційного директора кримського музею підозрюють у вивезенні майже 11 тисяч експонатів з Херсона      
    07:36 15/04
    У Херсоні внаслідок російських дронових атак загинули двоє людей      
    07:31 15/04
    Вона у Вільному — він в окупації: історія родини з Херсонщини, яку розділила війна      
    07:30 15/04
    «Смартфон без проблем»: у Херсоні проводять заняття для людей літнього віку      
    07:27 15/04
    Військові РФ убили двох водіїв у Херсоні      
    07:18 15/04
    Російські обстріли пошкодили понад 50% водомереж Херсона, – Шанько      
    07:12 15/04
    У Херсоні 68 переселенців отримають по 2 мільйони гривень на житло      
    06:45 15/04
    Українські морпіхи атакували окупантів FPV-дронами у Скадовську (відео)      
    06:36 15/04
    Херсонський боксер посів п’яте місце на Кубку Київської області      
    06:15 15/04
    Херсон розквітає під обстрілами: сила життя і весни попри війну (фото)      
    06:00 15/04
    У Херсоні планують встановити модульні котельні для стабільного опалення, - ХМВА      
    05:39 15/04
    Майже все лівобережжя Херсонщини знову залишилось без світла      

    05:38 15/04
    Армія РФ атакувала 39 населених пунктів Херсонщини: загинула людина, 13 поранених      
    05:36 15/04
    Ворог вкрив вогнем 39 міст та сіл Херсонщини: загинула людина, ще 13 – поранені      
    05:24 15/04
    На Херсонщині працівницю ЦНАП підозрюють у махінаціях із землею на майже 2 млн грн      
    05:19 15/04
    Ранкова атака дрона по Херсону: у Дніпровському районі поранений чоловік      
    05:10 15/04
    Через вчорашні російські обстріли Херсонщини постраждали 13 людей      
    05:06 15/04
    Атаки дронів у Херсоні та Білозерці, евакуація з небезпечних зон. 1512 день війни: основні події у Херсонській області      
    05:00 15/04
    За стандартами безбар’єрності: благодійники анонсували новий етап відбудови в селах Бериславського району      
    20:05 14/04
    Незаконно зареєструвала державні землі на майже два мільйони гривень: поліція повідомила херсонці про підозру      
    19:22 14/04
    Якою буде погода на Херсонщині 15 квітня      
    18:57 14/04
    "Працюємо, як один організм". Військовий на псевдо "Реб" розповів про службу в аеророзвідці на Херсонщині      
    18:17 14/04
    У Білозерці на Херсонщині через атаки російських безпілотників поранені двоє людей      
    17:51 14/04
    На Херсонщині обиратимуть представника до Ради ветеранів: хто серед кандидатів      
    17:00 14/04
    День 1511. 14 квітня. Що обговорюють херсонці у соцмережах      

    16:40 14/04
    "Не знаю, як тут зараз жити". Херсонці про пожежу у будинку після атаки російського безпілотника      
    16:23 14/04
    Окупанти допускають використання медуз Азовського моря в їжу      
    16:16 14/04
    На захист критичної інфраструктури Херсонщини витратять ще понад 64 млн грн      
    16:02 14/04
    Чи очікувати магнітні бурі 15 квітня 2026 року?      
    15:31 14/04
    У РФ засудили українця нібито за спробу підірвати спостережний пост на окупованій Херсонщині      
    15:15 14/04
    Херсонські каратисти вибороли призові місця на європейських змаганнях      
    15:09 14/04
    Масова загибель лебедів у Генічеську: узбережжя Азовського моря вкрите тілами птахів — ЦНС      
    15:08 14/04
    Підпалив будинок, щоб приховати вбивство. У Херсоні поліція затримала підозрюваного      
    15:00 14/04
    Майже пів сотні сімей з Херсонщини отримають 63 млн грн компенсації за знищене житло      
    14:45 14/04
    Під ворожим прицілом – лікарні, школи, житлові будинки, авто: як минув день на Херсонщині      
    14:41 14/04
    У Херсоні затримали квартиранта, якого підозрюють у вбивстві господаря будинку      
    14:37 14/04
    На Херсонщині оголосили підозру російському стрільцю за катування цивільних у Біляївці та Любимівці      
    14:33 14/04
    У Великій Олександрівці на Херсонщині вибухнув збитий російський "Shahed". Поранена жінка      
    Все новости

    Наверх