Должностных
лиц КЗ Херсонского городского совета «Развитие спорта» и руководство
фирмы «Диеппе Украина» подозревают в хищениях бюджетных средств. Дело
под номером № 12017230040002534 внесено в ЕРДР 12 мая 2017-го года.
В ходе проведения досудебного расследования установлено, что в течение 2016 года «Деппе Украина» и ООО «Максимум 5» проводили ремонтно-строительные работы на общую сумму более 1 миллиона 500 тысяч гривен. За эти деньги они ремонтировали спортивный комплекс «Корабел» по адресу улица Патона, 15А.
Вместе с этим, должностными лицами КЗ «Развитие спорта» не проведен обязательный тендер, зато предмет закупки был поделен на части, что привело к нарушению требований законодательства и неправомерному освоению бюджетных средств.
Также, установлено, что в акты выполненных работ и ведомостей ресурсов на проведение вышеуказанных работ должностными лицами КЗ «Развитие спорта» Херсонского городского совета и «Диеппе Украина», ООО «Максимум 5» внесены заведомо ложные сведения об объемах работ и фактическом их проведении.
Так, по данным государственной налоговой инспекции установлено, что в период проведения работ на предприятии числилось всего два работника, включая директора. При выезде по адресу регистрации предприятия установлено, что по факту оно отсутствует. Согласно регистрационным данным, предприятие занимается торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных. Вышеуказанные данные могут свидетельствовать о том, что в «Диеппе Украина» отсутствует материально техническая база, необходимая для проведения ремонтных работ.
Суд постановил разрешить следствию проверить расчетные счета предприятия и переводы платежей.
Руководит «Диеппе Украина» некая Ирина Красникова. Конечными бенефициарами являются американские компании AVENSIS NS и AVENSIS NS-ІОЛАНТА.
В ходе проведения досудебного расследования установлено, что в течение 2016 года «Деппе Украина» и ООО «Максимум 5» проводили ремонтно-строительные работы на общую сумму более 1 миллиона 500 тысяч гривен. За эти деньги они ремонтировали спортивный комплекс «Корабел» по адресу улица Патона, 15А.
Вместе с этим, должностными лицами КЗ «Развитие спорта» не проведен обязательный тендер, зато предмет закупки был поделен на части, что привело к нарушению требований законодательства и неправомерному освоению бюджетных средств.
Также, установлено, что в акты выполненных работ и ведомостей ресурсов на проведение вышеуказанных работ должностными лицами КЗ «Развитие спорта» Херсонского городского совета и «Диеппе Украина», ООО «Максимум 5» внесены заведомо ложные сведения об объемах работ и фактическом их проведении.
Так, по данным государственной налоговой инспекции установлено, что в период проведения работ на предприятии числилось всего два работника, включая директора. При выезде по адресу регистрации предприятия установлено, что по факту оно отсутствует. Согласно регистрационным данным, предприятие занимается торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для животных. Вышеуказанные данные могут свидетельствовать о том, что в «Диеппе Украина» отсутствует материально техническая база, необходимая для проведения ремонтных работ.
Суд постановил разрешить следствию проверить расчетные счета предприятия и переводы платежей.
Руководит «Диеппе Украина» некая Ирина Красникова. Конечными бенефициарами являются американские компании AVENSIS NS и AVENSIS NS-ІОЛАНТА.