Недавно
специалисты отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных
преступным путем, Главного управления ГФС в Херсонской области,
Автономной республике Крым и г.. Севастополе в одном из районов
Херсонщины установили факт мошеннического завладения средствами местного
бюджета.Как сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г.. Севастополе, в ходе мониторинга за расходованием бюджетных средств, что требует
особого контроля и подотчетности перед общинами, фискалы выяснили, что
ловкие бизнесмены взялись выполнить капитальный ремонт помещений
учебного заведения и центральной районной больницы. Жадность дельцов не было границ и, чтобы побольше набить карманы, они значительно завысили стоимость выполненных работ. Кроме того, «забыли» официально трудоустроить наемных работников, которые должны выполнить необходимый объем работ. В
то же время, забывчивость не помешала мошенникам включить значительные
суммы оплаты труда таких нелегалов в общей стоимости выполненных работ.
Но и это еще не все. Чтобы
получить такие работы, пока неустановленные лица внесли заведомо ложные
сведения в официальные документы физического лица - предпринимателя и в
дальнейшем подали их для осуществления процедуры государственной
регистрации в отдел государственной регистрации юридических лиц и
физических лиц-предпринимателей одной из районных администраций
Херсонской области.В результате совершения такого хитросплетений уголовного преступления мошенникам удалось завладеть бюджетными средствами в значительных размерах.
Сейчас в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по статье 205-1 «Подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей» Уголовного кодекса Украины.