ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:50 11/12
Чверть Херсона - в Миколаєві: переселенці відмовляються від запропонованого житла, - Кім      
19:48 11/12
Скільки людей проживає в Антонівці, Кіндійці та Східному Херсонської громади
   
18:53 11/12
Окупанти засудили мешканця Генічеська до 14 років за звинуваченням у підготовці диверсій      
18:37 11/12
Проект "Хочу к своим"
   
18:12 11/12
Оборонців Херсонщини забезпечили інноваційними елементами фортифікації  
 
17:45 11/12
Парафіяни РПЦ вимагають прибрати пам’ятник джину у Генічеську      
17:24 11/12
У Генічеському районі озброєні люди викрали кримського татарина Аблямітова      
17:02 11/12
Учениця з Херсона виборола ІІІ місце серед дівчат на відкритому турнірі з шахів у Івано-Франківській області      
16:48 11/12
Російські війська атакували Херсон із дрона, є поранений      
15:42 11/12
Лікуватись у Криму хворим з Херсонщини зовсім некомфортно       
15:17 11/12
Сміттярі з лівобережжя Херсонщини четвертий місяць не отримують заробітну плату      
14:57 11/12
На Херсонщині поліцейські провели для школярів правовий брейн-ринг  
 
14:42 11/12
Росіяни оштрафували жительку лівобережжя Херсонщини на 150 тисяч рублів за “дискредитацію” їхньої армії      
14:25 11/12
Близько 12:20 російські війська атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона      
14:14 11/12
Повідомлено про підозру чоловіку, який очолював відділ житлово-комунального господарства в Білозерській окупаційній адміністрації      
14:05 11/12
Сергію Кравцю, депутату Станіславської громади на Херсонщині світить до 12 років тюрми за співпрацю з ворогом      
13:56 11/12
Внаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю загинула колишня працівниця Новокаховської міської лікарні на Херсонщині      
13:43 11/12
Росіяни атакували село Червоний Маяк з БпЛА      
13:30 11/12
Українських школярів запропонували залишати вчитися на другий рік      
13:13 11/12
Громаді Херсона повернули у користування 80 га землі      
12:57 11/12
Комунальні служби провели роботи з обслуговування електромереж зовнішнього освітлення      
12:53 11/12
Щодо херсонської колаборантки Томіліної проведуть спецрозслідування      
12:37 11/12
До лікарні звернулися двоє жителів Херсона, які постраждали через удари російської армії      
12:19 11/12
Волонтери забезпечили мешканців Білозерської громади паливними матеріалами  
 
12:04 11/12
Розповсюджувала газети, матеріали в яких виправдовували окупацію Херсонщини – судитимуть жительку Херсона              
11:53 11/12
У Херсоні обмежили рух транспорту      
11:44 11/12
Колаборанти “запрошують” військових зс рф у дитячі садочки      
11:26 11/12
Окупанти змушують школярів проходити тести на знання конституції рф      
11:11 11/12
Поліція фіксує наслідки чергових російських атак на Херсонщині  
 
10:51 11/12
Сили оборони півдня за добу ліквідували 85 російських окупантів      
10:34 11/12
Нововоронцовська громада отримали необхідну допомогу для відновлення водопостачання  
 
10:20 11/12
У Великій Олександрівці попрощалися із земляком, який загинув на російсько-українській війні  
 
10:02 11/12
Лауреатом Національної правозахисної премії став правозахисник з Херсона      
09:45 11/12
Ворог погрожує позбавити права на проживання українців, які не взяли паспорт рф      
09:25 11/12
Ворожа армія обстріляла Білозерку  
 
09:05 11/12
Ворог з дронів та артилерії обстрілював Бериславський район Херсонщини      
08:15 11/12
Внаслідок обстрілів Херсона з боку окупаційних військ за минулу добу поранені 13 людей      
08:00 11/12
Яке сьогодні, 11 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити      
07:58 11/12
На Херсонщині минулої доби через російські удари одна людина загинула і п'ятнадцять поранені      
Все новости

Архив публикаций

«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
СПЕЦТЕМЫ


    Безумно «успешная» фиктивная фирма

      Безумно «успешная» фиктивная фирма

    Отдел финансовых расследований государственной фискальной службы в Херсонской области проверяет, кто под прикрытием фиктивной фирмы «заработал» на тротуарах в Олешках.

    Согласно материалам уголовного производства, опубликованных в Едином реестре судебных решений, директор общества с ограниченной ответственностью «Хайнес» неоднократно побеждал в тендерных закупках для Олешковского горсовета и заключал договора.

    Так, по открытым данным тендерных закупок, в прошлом году ООО «Хайнес» участвовало в 11 тендерах и победило в 10 из них. Исполком Олешковского горсовета подписал с руководителем фирмы 10 контрактов на сумму почти в миллион гривень (862 596 грн.). Речь шла о покрытии тротуарной плиткой участков по ул. Софиевской (на автобусных остановках напротив домов № 172, 174, около АЗК и от ул. Пролетарской до остановки); на пешеходных дорожках по ул. Декабристов (от д. № 6 до остановки и от детсада № 6 до ул. Олимпийской), по ул. Пролетарской (от д. № 26 до ул. Софиевской, от д. № 14 до ул. Олимпийской, от ул. Парковой до д. № 15) и на ул. Жилпоселок, 3; а также капитальном ремонте (укладка асфальтобетонного покрытия) в районе яслей - сада № 1.

    Но, как установило следствие, подписать вышеуказанные контракты директор фирмы физически не мог, так как находился за пределами нашего государства - выезжал в Российскую Федерацию на заработки, где трудился разнорабочим.

    Всего же, по данным следствия, в период 2016-2017 гг. на счета ООО «Хайнес» от исполкома Олешковского горсовета поступило 1 094 901,00 грн. за якобы выполненные работы, однако ООО «Хайнес» не имело возможности выполнения каких-либо работ в связи с отсутствием трудовых ресурсов и оборудования.

    По факту регистрации фиктивной фирмы и использования ее для растраты государственных средств открыто уголовное производство по ч.1 ст. 205 УК Украины (наказывается штрафом от 8 500 до 34 000 грн.) и ч. 3. Ст. 191 УК Украины (предусмотрено до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет).

    В судебных решениях фамилии имена фигурантов дела зашифрованы, однако данные учредителя и директора вышеуказанной фирмы в открытом доступе в другом реестре - юридических и физических лиц.

    ООО «Хайнес» зарегистрировано на херсонца Ковынева Николая Николаевича. Он же - директор и конечный бенефициарий, то есть, получатель прибыли от своего предприятия. Основной вид деятельности предприятия - строительство жилых и нежилых зданий, а также: подготовительные работы на строительной площадке, работы по завершению строительства, возведение строительных лесов (и так далее), посредничество в торговле товарами широкого ассортимента и механический покос травы.

    Кроме того, Николай Ковынев числится в реестре еще и в качестве «простого» предпринимателя. Основным видом этой его деятельности указана оптовая торговля фруктами и овощами, и неспециализированная оптовая торговля.

    И свое ЧП, и ООО, Николай Николаевич оформлял практически в одно время, осенью 2016 года. А потом уехал на заработки в РФ.

    Но, несмотря на отсутствие «хозяина», неизвестные активно пользовались счетами и ООО, и ЧП, подписывали контракты, получали деньги и отчитывались о деятельности в налоговую службу. Также на различных рекламных сайтах контактным лицом для связи с предприятием указывали именно Ковынева Николая Николаевича.

    Кроме тендеров в Олешках, «владелец и директор ООО «Хайнес» неоднократно заключал договоры с гражданским формированием «Твердыня Херсонщины», с коммунальными предприятиями «Киновидеопрокат», «Быт», «Олешки Спорт», с Департаментом культуры, туризма и курортов Херсонской облгосадминистрации и так далее.

    На допросе Николай Ковынев рассказал следователям, что оформил фирму по просьбе одноклассника и его хорошего знакомого. И никакого отношения к их деятельности не имел. Подтвердил его слова и одноклассник, имя которого остается пока засекреченным. Допрошенная в декабре прошлого года бухгалтер, которая оказывала бухгалтерские услуги ООО «Хайнес», также сообщила, что организаторами вывода (обналичивания) государственных средств с использованием фиктивной фирмы были одноклассник Николая Ковынева и его знакомый. Деньги со счетов ООО перечислялись на их счета.

    По ходатайству старшего следователя отдела финансовых расследований государственной фискальной службы в Херсонской области счета ООО «Хайнес» арестованы. На момент ареста на них в разной валюте (в гривнях, российских рублях и долларах) находилось в общей сумме 1 094 901 грн.

    Кроме того, следователь получил разрешение суда на доступ к документации других предприятий, подконтрольных «однокласснику и его хорошему знакомому».

    Среди них, в частности, значатся ООО «СТАМФОРД», учредителем и директором в Едином реестре физических и юридических фирм указан херсонец Таранов Вячеслав Юрьевич.

    Еще одно ООО «ЮГ ПІСОК», где учредителем также Таранов Вячеслав Юрьевич, но директором значится Орел Артур Валерьевич.

    Три фирмы, где и бенефициарием и руководителем записано одно лицо - тот же Орел Артур Валерьевич. Это общества с ограниченной ответственностью «Грейнагро», «ПЛЕМ-РЕСУРС» и частное предприятие «Олио-ТРЕЙД». Напомним, фирмы, которыми он руководил, уже не раз бывали фигурантами скандалов, связанных с присвоением государственных денег.

    Также среди «подконтрольных фирм» указаны частное предприятие «ЄСЕНІЯ-А» (конечным бенефициарием и руководителем значится Кузьменко Андрей Юрьевич из с. Антоновка г. Херсона), ООО «БІЗНЕС-МАСТЕР ГРУП» (оформлено на херсонца Рыкова Игоря Юрьевича, он же руководитель) и ООО «КРИШТАЛЕВИЙ АЛЬБІОН» (руководителем и учредителем указан Бурлаков Алексей Александрович из Голой Пристани).

    В начале января 2018 года суд дал доступ следователям фискальной службы к документам, которые хранятся у их коллег в Херсонской объединенной государственной налоговой инспекции Херсонской области. А именно - к оригиналам регистрационных документов и финансовой отчетности ООО «Хайнес» и частного предпринимателя Ковынева Николая Николаевича. Это необходимо не только для судебно- технической и судебно-экономической экспертиз. Но и для того, чтобы установить, кто именно ставил подписи на официальных документах.

    Виктория Глебова, "Вгору”





    Похожие публикации

    Добавьте комментарий




    0"/>

    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    20:50 11/12
    Чверть Херсона - в Миколаєві: переселенці відмовляються від запропонованого житла, - Кім      
    19:48 11/12
    Скільки людей проживає в Антонівці, Кіндійці та Східному Херсонської громади
       
    18:53 11/12
    Окупанти засудили мешканця Генічеська до 14 років за звинуваченням у підготовці диверсій      
    18:37 11/12
    Проект "Хочу к своим"
       
    18:12 11/12
    Оборонців Херсонщини забезпечили інноваційними елементами фортифікації  
     
    17:45 11/12
    Парафіяни РПЦ вимагають прибрати пам’ятник джину у Генічеську      
    17:24 11/12
    У Генічеському районі озброєні люди викрали кримського татарина Аблямітова      
    17:02 11/12
    Учениця з Херсона виборола ІІІ місце серед дівчат на відкритому турнірі з шахів у Івано-Франківській області      
    16:48 11/12
    Російські війська атакували Херсон із дрона, є поранений      
    15:42 11/12
    Лікуватись у Криму хворим з Херсонщини зовсім некомфортно       
    15:17 11/12
    Сміттярі з лівобережжя Херсонщини четвертий місяць не отримують заробітну плату      
    14:57 11/12
    На Херсонщині поліцейські провели для школярів правовий брейн-ринг  
     
    14:42 11/12
    Росіяни оштрафували жительку лівобережжя Херсонщини на 150 тисяч рублів за “дискредитацію” їхньої армії      

    14:25 11/12
    Близько 12:20 російські війська атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона      
    14:14 11/12
    Повідомлено про підозру чоловіку, який очолював відділ житлово-комунального господарства в Білозерській окупаційній адміністрації      
    14:05 11/12
    Сергію Кравцю, депутату Станіславської громади на Херсонщині світить до 12 років тюрми за співпрацю з ворогом      
    13:56 11/12
    Внаслідок ракетного удару РФ по Запоріжжю загинула колишня працівниця Новокаховської міської лікарні на Херсонщині      
    13:43 11/12
    Росіяни атакували село Червоний Маяк з БпЛА      
    13:30 11/12
    Українських школярів запропонували залишати вчитися на другий рік      
    13:13 11/12
    Громаді Херсона повернули у користування 80 га землі      
    12:57 11/12
    Комунальні служби провели роботи з обслуговування електромереж зовнішнього освітлення      
    12:53 11/12
    Щодо херсонської колаборантки Томіліної проведуть спецрозслідування      
    12:37 11/12
    До лікарні звернулися двоє жителів Херсона, які постраждали через удари російської армії      
    12:19 11/12
    Волонтери забезпечили мешканців Білозерської громади паливними матеріалами  
     
    12:04 11/12
    Розповсюджувала газети, матеріали в яких виправдовували окупацію Херсонщини – судитимуть жительку Херсона              
    11:53 11/12
    У Херсоні обмежили рух транспорту      

    11:44 11/12
    Колаборанти “запрошують” військових зс рф у дитячі садочки      
    11:26 11/12
    Окупанти змушують школярів проходити тести на знання конституції рф      
    11:11 11/12
    Поліція фіксує наслідки чергових російських атак на Херсонщині  
     
    10:51 11/12
    Сили оборони півдня за добу ліквідували 85 російських окупантів      
    10:34 11/12
    Нововоронцовська громада отримали необхідну допомогу для відновлення водопостачання  
     
    10:20 11/12
    У Великій Олександрівці попрощалися із земляком, який загинув на російсько-українській війні  
     
    10:02 11/12
    Лауреатом Національної правозахисної премії став правозахисник з Херсона      
    09:45 11/12
    Ворог погрожує позбавити права на проживання українців, які не взяли паспорт рф      
    09:25 11/12
    Ворожа армія обстріляла Білозерку  
     
    09:05 11/12
    Ворог з дронів та артилерії обстрілював Бериславський район Херсонщини      
    08:15 11/12
    Внаслідок обстрілів Херсона з боку окупаційних військ за минулу добу поранені 13 людей      
    08:00 11/12
    Яке сьогодні, 11 грудня, свято – все про цей день, яке церковне свято, що не можна робити      
    07:58 11/12
    На Херсонщині минулої доби через російські удари одна людина загинула і п'ятнадцять поранені      
    Все новости

    Наверх