Об этом свидетельствуют постановления следственного судьи Херсонского городского суда.
Уголовное производство №32017230000000064 ведет управление финансовых расследований Главного управления ДФС в Херсонской области.
Как утверждают следователи, чиновники ООО «ЕФГ Трейдинг» осуществили служебный подлог, когда в мае этого года заключали с Минобороны соглашения о поставке авиационного керосина марки Jet A-1 на общую сумму 181 490 000 грн.
Речь идет о заказе 6,1 тыс. Т реактивного топлива по цене 19999 грн / т и 3 тыс. Т по 19833 грн / т.
Фирма обязалась поставить военному ведомству топливо для реактивных двигателей производства «Lukoil Naftohim Burgas Ltd» (Болгария) российской компании «Лукойл» и «Esso Italian S.r.l.» (Италия). Качество авиатоплива должна была отвечать ДСТУ 4796: 2007.
В результате, фирма поставила топливо производства «Saudi Armako Total Refining And Petrochemical Company» ( «SATORP», Саудовская Аравия), при этом предоставив сертификат качества о соответствии топлива показателям ДСТУ 4796: 2007.
Впрочем, лабораторные исследования качества топлива, проведены Херсонским торгово-логистическим управлением ГП «Предприятие по обеспечению нефтепродуктами», показали, что оно на самом деле не соответствует требованиям указанного ГОСТа.
Чтобы установить происхождение и цену импортируемого керосина, следователем понадобился доступ к документам таможенного поста «Николаев энергетический» Энергетической таможни ДФС, где было совершено его оформления.
Суд удовлетворил ходатайство и предоставил разрешение на выемку документов по импорту ООО «ЕФГ Трейдинг» товаров в мае-июле этого года. Кроме энергетической таможни документы позволили изъять в Министерстве обороны.
Добавим, 20 июля, в рамках этого же уголовного производства, по юридическому адресу «ЕФГ Трейдинг» (ул. Жадановского, 7 в Чугуеве Харьковской области) провели санкционированный обыск. Несмотря на то, что даже в тендерной заявке фирмы была прописана наличие офисного помещения в Чугуеве - предприятия там ни оказалось.
Основано в апреле 2016 ООО «ЕФГ Трейдинг» принадлежит одесситу Максиму Когану. Контактный номер компании, 0577140568, используют фирмы с орбиты Михаила Добкина - ООО «Компания Трейд Ойл», ООО «АМК Сервис», ООО «НП-Трейдинг», ООО «Галлон групп».
Директором по коммерческим вопросам «ЕФГ Трейдинг» является Олег Олегович Гуревич - сын Олега Гуревича, советника Михаила Добкина по вопросам топливно-энергетического комплекса при его губернаторства, а с недавних пор - зять Добкина. Начальником отдела продаж является Елена Воронова, совладелица упоминавшегося ООО «АМК Сервис».
Учредителями «ЧП-Трейдинг» является Донецка Дмитрий Осокин и ООО «Компания по управлению активами« Ореола »харьковчан Алексея Коваленко и Александры Рудь. Эта КУА управляла активами венчурного фонда «Титул», чьи акции указаны в электронной декларации нардепа Дмитрия Добкина ( "Оппозиционный блок»).
По данным «Enkorr», «ЕФГ Трейдинг» является розничным подразделением чугуевского ООО «НП-Трейдинг». Эта компания попала в перечень фирм по которым 6 февраля 2017 Минэкономразвития по представлению СБУ применило санкции в форме временного приостановления внешнеэкономической деятельности.
Заметим,
что импортером топлива производства «SATORP» выступает в том числе
оператор «Август Пром», которая поставляет топливо в адрес «Трейд
Коммодити», покровителем которого является бизнес-партнер влиятельного
нардепа от БПП Александра Грановского Андрей Адамовский.