Херсонські правоохоронці розслідували справу щодо заволодіння коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на суму понад 7 мільйонів гривень й передали справу до суду.
Здійснили поліціянти це за участі Управління стратегічних розслідувань та під керівництвом прокуратури Херсонської області, повідомляють у відділі комунікацій поліції Херсонської області.
Правоохоронці встановили особи трьох вихідців з Луганської області віком від 33-х до 50 років. Вони вигадали схему незаконного привласнення коштів та створили для цього організовану групу. Підозрювані підробили довіреності від жителів тимчасово окупованих територій й за ними протягом місяця отримували гроші з депозитів цих громадян у різних банківських установах. Виручені таким чном гроші учасники угруповання вкладали у нерухомість.
Загалом встановлено 34 факти незаконного отримання коштів за підробними дорученнями, що завдало Фонду гарантування вкладів фізичних осіб збитків у суму понад 7 мільйонів гривень.
Учасникам угруповання оголошено про підозру, їх рахунки та майно арештовано. Особу, яку вважають організатором злочинної групи, взято під варту, виконавцю обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Ще один учасник групи нині перебуває в розшуку.
Наразі відкрито кримінальні провадження за статтями 190 Кримінального кодексу України "Шахрайство" та 209 ККУ "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом". В разі доведення вини, чоловікам загрожує покарання у вигляді ув'язнення на строк до 12 років.
Джерело – Суспільне
