Про це свідчить судова ухвала з відповідного реєстру, яку виданню МОСТ допоміг ідентифікувати журналіст Олег Новіков.
Печатку ТОВ «Торговий дім “Продексім”», печатки та штампи інших підприємств арештували 25 травня.
Печатка “Продексіму” зберігалась у дніпровської адвокатки Тетяни Єфімової. За версією слідства, вона забезпечувала бухгалтерський облік діяльності семи фірм.
Також Єфімова контролювала залучення підставних осіб для призначення директорами та визначення власниками цим компаній.
Підставним особам кожного місяця платили за їх “роботу” і Тетяна Єфімова це теж контролювала.
Згадані вище 7 фірм були “ризиковими” платниками податків, але їх накладні у певний період часу все одно зареєстрували у відповідному Реєстрі.
За версією НАБУ, накладні компаній були зареєстровані, бо відповідальні за це податківці Полтавської області отримали хабарі.
До корупційних домовленостей можуть бути причетні фактичні власники фірм, яких через підставних осіб допомагала “прикривати” Єфімова.
Як зазначено вище, цей епізод є елементом розслідування справи податкових “скруток”.
“Скрутки” – це схема зменшення податкового зобов’язання зі сплати ПДВ, нарахованого з продажу бізнесом одного товару (завдяки податковому кредиту, отриманому при купівлі іншого товару).
По цій справі обшукувались колишні голови Державної податкової служби Олексій Любченко і Євген Олейніков.
Це 1 мільйон 210 тисяч 173 долари, 53 тисячі 205 євро і 2,35 мільйони гривень. Адвокати спробували пояснити походження тільки 56 мільйонів гривень.
За версією слідства, Крамаренко щомісяця збирав гроші за уникнення зупинки реєстрації податкових накладних “ризиковими” платниками.
Ці гроші потім нібито отримувало керівництво Державної податкової служби.
Мост