Многомиллионные кредиты, которые были предоставлены на состоявшемся в Каховке 26 ноября 2014 года внеочередном общем собрании акционеров молдавского "Banca Sociala", разошлись по всему миру. Молдавские журналисты, которые на днях опубликовали результаты своего расследования, пришли к выводу, что именно проведённая мошенниками операция в Каховке стала завершающим этапом по заметанию следов правонарушений, которые совершались рядом молдавских банков в течение нескольких лет.Как уже сообщал «Новый день», именно на упомянутом собрании акционеров было принято решение обязать и. о. президента «Banca Sociala» Наталью Рахуба заключить договора цессии, которые касались уступки прав требований по целому ряду кредитных договоров на сотни миллионов евро. В общей сложности при помощи этой схемы из Молдовы был выведен без малого миллиард евро. Причём каховские и новокаховские акционеры даже и не подозревали, в какую аферу они оказались втянуты (детальнее об этом читайте в расследовании «Как украсть миллиард» в «НД», № 7 от 11.02.2016 г.).
«В результате операции «Каховка» деньги были перечислены в 13 стран. Причём это не офф-шорные зоны. Так, деньги поступили в Хабаровский аэропорт, магазины duty-free в России и Кыргызстане, на приобретение водочного бренда «Кремлёвская» в России, в бишкекский аэропорт «Манас», а также Китай. Однако основные средства получили Илан Шор (известный молдавский миллионер, муж поп-певицы Жасмин) и тогдашний премьер-министр Молдовы Владимир Филат», — сообщает в своём расследовании издание newsmaker.md.
При этом собранию акционеров в Каховке предшествовал ряд решений, принятых в Молдове на правительственном и законодательном уровнях, которые и позволили вывести баснословные суммы из государственной казны. К примеру, 10 октября 2014 года вступили в силу поправки в молдавское законодательство, которые узаконили выдачу денег проблемным банкам под государственные гарантии. И спустя месяц правительство во главе с Юрие Лянкэ приняло секретное решение о выдаче Нацбанком Молдовы трём проблемным банкам (впоследствии обанкротившимся) кредита в размере 9,5 млрд. леев под гарантии Минфина. «Этих денег оказалось недостаточно и спустя 4 месяца правительство, уже под председательством Кирилла Габурича, принимает еще одно секретное решение — о выдаче проблемным банкам еще 5,34 млрд. леев», — пишет newsmaker.md в материале «Фальшивые акционеры и настоящий миллиард: как, где и кем принималось решение о выводе $1 млрд. из Молдовы».
Схема вывода миллиарда из молдавских банков, по мнению журналистов, вполне может лечь в основу детектива о финансовых махинациях. Арсенал, который был задействован для осуществления этой операции, был весьма широк. Ведь в ход пошли украинские, российские и другие неизвестные компании, а также граждане Молдовы, которые то ли по дружбе, то ли за вознаграждение согласились предоставить мошенникам свои персональные данные.
В их числе оказались экс-президент Молдовы Петр Лучинский, главный администратор певицы Жасмин Лилия Плескачевская, бывший глава таможенной службы Молдовы Виорел Мельник, президент федерации тенниса Молдовы Марина Таубер и другие.
"Новый день"