УБОП ликвидировал крупный конвертационный центр в Херсоне

Работники отдела по борьбе с легализацией доходов ОПГ УБОП УМВД Украины в Херсонской области совместно с УГСБЭП и прокуратурой Херсонской области в ходе проведения следственно-розыскных действий по уголовному производству, начатому по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), пресекли деятельность крупного конвертационного центра.

Как сообщил начальник УБОП УМВД Украины в Херсонской области полковник Глеб Мельниченко, в состав входило 12 фиктивных предприятий, которые незаконно формировали НДС, используя фиктивные бестоварные операции. В результате средства оседали на счетах подконтрольных предприятий, а затем переводились в наличные.

“В сельскохозяйственном регионе государство от использования таких схем теряет колоссальные средства”, – сказал он.

Всего за 2 года через счета этих предприятий прошло около 200 млн гривен, за период 2012 года было сформировано около 15 млн. грн. незаконного НДС.

Сотрудники УБОП, УГСБЭП УМВД совместно с прокуратурой Херсонской области провели 13 санкционированных обысков по месту расположения офисов участников преступной группы, мест их проживания, а также в автомобилях, находящихся в их пользовании. В ходе обысков изъяты печати «фиктивных» предприятий, 14 единиц компьютерной техники, бухгалтерская документация, связанная с деятельностью «фиктивных» предприятий, банковские платежные карточки и другие вещественные доказательства.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении участников преступной группы.

ОПГ Херсон