Следователь СБУ по решению суда получил доступ к документам ряда компаний, через которые организована поставка лесоматериалов для нужд незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях. Об этом свидетельствует постановление Печерского райсуда г. Киева от 10 мая.По данным следователей, в 2015-2016 гг. руководитель и бухгалтер ЧП «Аннтей-В», и бывший руководитель ГП «Киевское областное управление лесного хозяйства» поставляли лесоматериалы через фирму «Аннтей-В» по ее контрактах с предприятиями угольной промышленности.
Речь идет о договорах с ООО «ДТЭК Свердловантрацит», ООО «ДТЭК Ровенькиантрацит», ГП «Шахта Южнодонбасская №3», ГП «Макеевуголь», ГП «Дзержинскуголь», ГП «Шахтоуправление «Южнодонбасское №1», ОДО «Шахта «Белозерская» ООО «ДТЭК Павлоградуголь», ООО «ДТЭК Добропольеуголь», ПАО «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», ГП «УК «Краснолиманская».
Большинство частных предприятий из этого списка входят в группу Рината Ахметова.
Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области ведет уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма). Почему следствие считает, что древесина ввозится на территорию ОРДЛО для нужд незаконных вооруженных формирований, в судебном реестре не сообщается.
Следователь попросил о доступе к документам, которые подавались к Херсонской таможни, а именно: погрузочно-таможенных деклараций, сертификатов происхождения лесоматериалов, и тому подобное.
Фирма «Аннтей-В» зарегистрирована в Горловке Донецкой области. От начала основания и по сегодняшний день официальным владельцем значится Виктор Цуприк, бывший бизнес-партнер Павла Зинова по ООО «Лаокоон».
Зинов работал директором департамента материального обеспечения МВД по времен Виталия Захарченко.
Павел Зинов был принят на работу в МВД в декабре 2011 года. До этого он возглавлял Департамент административно-хозяйственного обеспечения Государственной налоговой службы Украины, которую возглавлял Виталий Захарченко до назначения на министерскую должность. Известно, что Зинов, как и экс-министр Захарченко, происходит из Константиновки Донецкой области.
В середине 2000-х годов Зинов был учредителем компаний «Приваттур», «Дент-сервис» и «Ваше право», в которых его бизнес-партнером выступал бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.