Как сообщили ХО в пресс-группе Управления СБУ в Херсонской области в июле 2008 года сотрудники СБУ разоблачили группу лиц, которые, действуя по предварительному сговору, ввели преступную схему присвоения кредитных ресурсов банковского учреждения в особо крупных размерах.Как выяснилось в ходе следствия, жительница Херсона, познакомившись при оформлении кредита с должностным лицом из числа руководящего состава регионального филиала одного из ведущих коммерческих банков, предложила ей наладить «совместный бизнес» за счет переложения долговых обязательств на других людей.
Для формирования кредитных дел все необходимые документы (копии паспортов, справки с места работы, заявления и т.п.) выискивала и предоставляла предприимчивая херсонка.
Ее сообщница – работница финучреждения – со своей стороны обеспечивала беспрепятственное согласование выдачи кредитов с экспертами банка.
При этом, пользуясь логинами и паролями своих подчиненных, руководитель отдела несколько раз лично, а в дальнейшем путем давления на подчиненных ей лиц, окончательно завершала документальное оформление кредитных линий на подставных лиц.
При этом для долгосрочного функционирования внедренной схемы они даже выплачивали проценты за пользование некоторыми предварительно оформленными кредитами.
Действуя таким образом, злоумышленнице удалось менее чем за полгода сфальсифицировать 34 кредитных дела, деньги по которым были перечислены на карточные счета и с помощью пластиковых карточек получены в банкоматах города.
Общая сумма нанесенного банку ущерба составила свыше 750 тыс. грн.
Изучив собранные следователями УСБ Украины в Херсонской области доказательства, апелляционный суд Херсонской области постановил признать виновной начальника кредитного отдела банка по ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины и назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы.
Материалы уголовного дела в отношении сообщницы финансовых махинаций, в связи с его продолжительной болезнью, выделены в отдельное производство.
Следствие продолжается.