Херсонский государственный завод «Паллада» должен выплатить ООО «Финанс траст групп» долг по кредитному соглашению в сумме 7,78 млн грн.
Такое решение принял Хозяйственный суд Херсонской области.
В феврале 2010 года Херсонский государственный завод «Паллада» и ПАО «Эрсте банк» заключили кредитный договор, по которому банк открыл заводу невосстанавливаемую кредитную линию в сумме $1,02 млн со сроком пользования кредитными средствами до 27 марта 2014 года (включительно) с уплатой 11,5% годовых. По одной из дополнительных соглашений завод заложил два банка понтоны, которые были технически готовы на 99% и 60% соответственно.
В августе «Фидобанк», который перед этим купил ПАО «Эрсте банк», передал право требования долга ООО «Финансовая компания «Авераж», которая через год отступила право требования долга по кредиту завод ООО «Финанс траст груп».
В апреле 2016 года новый кредитор и «Паллада» договорились, что сумма долга уменьшается до 15,57 млн грн, и будет погашена двумя равными траншами в июне и в сентябре. На выполнение этих договоренностей завод направил в «Укргазбанк» платежное поручение на 7,78 млн грн, но банк перевод не осуществил. Там пояснили, что информацию об оплате направили в органы, надзирающие за банковским сектором, но ответа от них эту сделку не получили.
Суд установил, что банк имел право остановить платеж в случае подозрения, что деньги получит человек, которая связана с финансированием терроризма или занято санкционного списка. Но максимальный рассмотрение надзорного органа этого вопроса – 30 дней, и этот срок на момент судебного заседания истек. Поэтому суд удовлетворил иск и обязал завод выплатить фирме 7,78 млн грн. Хотя сначала ООО «Финанс траст груп» требовало выплаты 19,46 млн грн, но позже сумму иска уменьшил.
ХГЗ «Паллада» – крупнейший в мире строитель плавучих доков на железобетонных понтонах, входит в государственный концерн «Укроборонпром».
ООО «Финанс траст групп» зарегистрировано в октябре 2014 года, учредителем указано ООО «Престиж голд». Конечным бенефициаром указано Геннадия Ляшенко, который прописан в Марианне, где сейчас идут самые ожесточенные боевые действия на Донбассе. Ранее человек с таким ФИО представляла в суде интересы «Всеукраинского банка развития» Александра Януковича – сына беглого экс-президента Виктора Януковича.
Руководителем фирмы сейчас является Ольга Астанина, которая была прописана в Енакиево Донецкой области, который сейчас оккупирован, Астанина также является руководителем киевского ООО «Финансовая компания «Стимул», бенефициаром которого указан бывший депутат Енакиевского горсовета от Партии регионов Сергей Євтягин. Его называла владельцем нескольких копанок возле Енакиево.
