Полиция подозревает должностных лиц ПАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов» (Херсонская область) в злоупотреблении служебным положением и нанесении ущерба государству в виде уклонения от уплаты налогов на сумму около 1 млн грн.Об этом стало известно из постановления Новокаховского городского суда Херсонской области о предоставлении разрешения ДФС в Херсонской области провести внеплановую проверку хлебокомбината в рамках расследования уголовного дела №42016231070000045 от 11.04.2016 года.
Полиция подозревает председателя правления хлебокомбината и главного бухгалтера также в выведении материальных ценностей и капитала за границу.
Следствие считает, что хлебокомбинат использовал своих контрагентов в фиктивных операциях для перевода безналичных средств в наличные с целью фиктивного занижения полученной прибыли и легализации прибыли. Речь идет об операции с ООО «Олия-Транс», ООО «Сакр», и охранной структурой ООО «Элит Гард».
Следствие установило, что хлебокомбинат задекларировал 5,47 млн грн убытков, которые возникли вследствие договора на поставку подсолнечного масла ООО «Олия-транс». В средине 2015 года Каланчакский КХП в одностороннем порядке расторг этот договор, за что вынужден был заплатить фирме 40% от его общей стоимости. В целом по данному договору поставки масла хлебокомбинат добровольно заплатил 7,68 млн грн штрафа.
Для проверки достоверности заключенных полиция запросила у суда разрешение на проведение внеплановой проверки ГФС соблюдения хлебокомбинатом налогового, валютного и финансового законодательства. Суд это ходатайство удовлетворил.
С еще двух постановлений Новокаховского городского суда Херсонской стало известно, что в начале июня суд удовлетворил ходатайство о проведении областной Госэкоинспекцией внеплановой проверки предприятия на предмет законности использования артезианских скважин и проведения внеплановой проверки региональным ГСЧС вопросы соблюдения хлебокомбинатом требований противопожарной безопасности.
Владельцем 99% акций ПАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов» является гражданин Российской Федерации Валерий Юркевич. Это отец бывшего депутата Госдумы, члена пропрезидентской партии «Единая Россия» Михаила Юревича (на фото), который переписал на семью группу агропромышленный холдинг «МАКФА» после своего назначения в 2010 году губернатором Челябинской области. В январе 2014 года с должности губернатора Юркевич был уволен.
Генеральным директором ПАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов» является Вера Кузьмина, также право подписи имеет Галина Галушка.
ООО «Олия-Транс» учредила киевлянка Наталья Симоненко. ООО «Сакр» в Чугуеве Харьковской области основал Николай Ляпин, который проживает в этом же районе. Владельцем ООО «Элит Гард» является полтавчанин Вячеслав Волынский.
Наші гроші