
Не один год работая посредником в торговле машинами и оборудованием, предприниматель, несомненно знал, что соглашается на крупную аферу. По документам, составленным для «отвода глаз», в 2012 году он купил технику и оборудование. Причем, приобрел их через десятые руки - ряд посредников. На основании этих же поддельных документов херсонский директор заявил о возмещении ему НДС.
При проверке налоговые ревизоры сразу заметили фальсифицированные документы. Доказать реальность приобретения товара у своих контрагентов директор предприятия не смог даже в суде. Тем более, что обстоятельства деятельности бизнес-партнеров дали основания полагать, что их хозяйственные операции были бестоварными. Поэтому руководителю предприятия ничего не оставалось, как заплатить в бюджет причитающиеся налоги.