Правоохоронці припинили діяльність міжрегіонального центру мінімізації митних платежів, що за 2017-2018 роки завдав держбюджету 15 мільйонів гривень збитків.
Прокуратура Київської області діяло спільно з управлінням Фіскальної служби у Київській області, повідомляє обласна прокуратура.
"Проведено понад 40 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, у транспортних засобах, у офісних приміщеннях на території Київської, Харківської, Одеської областей та м. Києва", – пише вона.
За їх, результатами виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності, комп’ютери, електронні носії інформації, понад 30 печаток та грошові кошти отримані протиправним шляхом, у сумі майже 10 млн грн.
Крім того, на банківські рахунки фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності накладено арешти.
Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 212 КК України – ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах.
Слідчі дії також тривають
Джерело – Вгору